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Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SAGRLAFT (MA-CON-001-FECHA: 13/09/2019-EDICIÓN No. 1)

SÍ S.A.S como sociedad mercantil, en cumplimiento de la Circular Externa 1000-00005 expedida por la Superintendencia de Sociedades y de las mejores prácticas nacionales e internacionales en esta materia se permite informar que:

SÍ S.A.S, con domicilio principal en la Carrera 8 No. 12 – 44 de la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia la cual se encuentra sometida a la inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Sociedades, organismo técnico adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La sociedad ha adoptado y tiene implementado el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos (en adelante LA) y Financiación del Terrorismo (en adelante FT) como parte de su cultura Organizacional, de acuerdo con las operaciones, fuentes de riesgo y tamaño de la entidad.

Este sistema, diseñado para el sector real, está basado en medidas eficientes de prevención, monitoreo, detección y control del riesgo de LA/FT.

Las políticas, controles y procedimientos que están implementados, dentro del concepto de administración de riesgo, son acciones que buscan la debida diligencia para prevenir y detectar que la entidad no sea usada para fines ilícitos, anteponiendo las sanas prácticas al logro de las metas comerciales. Dichas acciones incluyen entre otros aspectos y teniendo presente el objeto social, el conocimiento de las contrapartes (socios, clientes, proveedores y empleados), consultas de listas, monitoreo de operaciones, capacitación del personal y reportes de operaciones sospechosas a la autoridad competente.

Los procedimientos y reglas de conducta para la aplicación de los mecanismos e instrumentos de control del SAGRLAFT están contemplados en el Manual SAGRLAFT SÍ S.A. aprobado por la Alta Dirección, el cual es de obligatorio cumplimiento por todos los empleados y directivos de SÍ S.A.

Para poder revisar el contenido de este manual, por favor solicitarlo al oficial de cumplimiento de SÍ S.A.S. al correo electrónico: reporte@almacenes-si.com o ingresar a nuestra intranet http://intranet.almacenes-si.com/, por la ruta: Procedimientos, Mapa procesos, Contraloría corporativa, Procedimientos y Documentos: MA-CON-001-SAGRLAFT

Cordialmente,

Original firmado por:


Pedro Mercado N.
Oficial de Cumplimiento
reporte@almacenes-si.com
SÍ S.A.S.