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Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SAGRILAFT

SÍ S.A.S. como sociedad mercantil, en cumplimiento de la Circular Externa 100-000004 del 09 de abril de 2021 expedida por la Superintendencia de Sociedades y de las mejores prácticas nacionales e internacionales en esta materia se permite informar que:

SÍ S.A.S., con domicilio principal en la Calle 64 Norte # 5 B - 146 LC 412G ED CENTRO EMPRESA de la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia la cual se encuentra sometida a la inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Sociedades, organismo técnico adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La sociedad ha adoptado y tiene implementado el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos (en adelante LA) y Financiación del Terrorismo (en adelante FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante FPADM) – SAGRILAFT, como parte de su cultura Organizacional, de acuerdo con las operaciones, fuentes de riesgo y tamaño de la entidad.

Este sistema, diseñado para el sector real, está basado en medidas eficientes de prevención, monitoreo, detección y control del riesgo de LA/FT/ FPADM..

Las políticas, controles y procedimientos que están implementados, dentro del concepto de administración de riesgo, son acciones que buscan la debida diligencia para prevenir y detectar que la entidad no sea usada para fines ilícitos, anteponiendo las sanas prácticas al logro de las metas comerciales. Dichas acciones incluyen entre otros aspectos y teniendo presente el objeto social, el conocimiento de sus asociados de negocio, consultas de listas, monitoreo de operaciones, capacitación del personal y reportes de operaciones sospechosas e inusuales a la autoridad competente.

Los procedimientos y reglas de conducta para la aplicación de los mecanismos e instrumentos de control del SAGRILAFT están contemplados en el Manual SAGRILAFT SÍ S.A.S. aprobado por la Asamblea de Accionistas, el cual es de obligatorio cumplimiento por todos los empleados y directivos de SÍ S.A.S.

Para poder revisar el contenido de este manual, por favor solicitarlo al oficial de cumplimiento de SÍ S.A.S. al correo electrónico: reporte@almacenessi.com o ingresar a nuestra intranet http://intranet.almacenes-si.com/, ruta: Procedimientos, Mapa procesos, Gestión Gerencial, Procedimientos y Documentos: MA-GGE-006- Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAFT-FPADM) - SAGRILAFT

Cordialmente,

Original firmado por:


Oficial de Cumplimiento
reporte@almacenessi.com
SÍ S.A.S.